霹雳高薪招聘:月薪三千!男子做了一周帮公司提53万令吉,没想到警察却找上门……

Newshare     2018-02-04     检举

工作一周月薪三千 “只是开银行户头帮公司拿钱!”

再次有人坠入高薪招聘的陷阱!

来自霹雳的魏先生(24岁)在去年看到报章上的高薪招聘广告后,随即前往应征。

该公司随后表示他每个月只需要工作一周,工作内容是开银行账户,并为公司提出顾客的汇款。

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魏先生在短短一星期内帮这家公司提出了至少52万令吉款项,但随即发现自己成了警方的调查对象!

五种洗黑钱伎俩大公开​

一马(1MDB)事件最近备受瞩目,“洗黑钱”这三个字也经常出现在新闻报道中。“洗黑钱”指的是什么?犯罪分子又是如何把大笔钱“洗”掉?

洗黑钱(money laundering)是指将[毒·品]犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等其他犯罪的违法活动所得或产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使这笔“黑钱”在形式上合法化的行为。

黑钱主要来自贩毒、走私、非法赌博、收受赌注、勒索、敲诈、放高利贷、逃税、贪污、抢劫、盗窃、诈骗、侵犯版权、内幕交易及操纵金融市场等非法活动。

黑钱一经清洗,犯罪分子便可肆无忌惮地使用,而不会轻易被看出与其背后的犯罪活动有任何关系。

清洗黑钱的技俩变化多端,而且往往错综复杂。在各种各式的洗黑钱手法中,较为普遍的五大洗黑钱伎俩包括: 

一、在赌场转一圈

譬如,一个商人要把手上的人民币换成其他货币。他首先得找一个黑市中介,帮忙把现金换成赌场筹码,在赌场里转一圈后再兑现成美元或港币,他之后就会大摇大摆到香港银行开户口存钱了。 

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二、“九拐十三弯”之法

犯罪分子找律师和银行协调进行跨国转账,跨的国家越多越好,目的在于让交易复杂,以阻扰查账追踪。

三、买通“蓝精灵”

金融圈子里有群和蓝精灵(Smurfs)同名的人,工作是帮顾客洗黑钱,他们每天把小金额的钱存进银行,连续进行几个星期几个月甚至几年,希望借此逃过银行的法眼。

不过现今银行的监管系统很严厉,香港曾有一名著名的19岁“小蓝人”成功洗了16亿7000万美元,他先在银行开了个户口,然后在8个月内存款近5000次,提款3500多次,结果,当然是被抓了,没事谁会每天存款超过20次啊。